| Oggi è |
Frode “Carosello-IVA”, anche la Gdf di Salerno in azione: 53 sequestri preventivi di immobili, automezzi e disponibilità finanziarie
La Guardia di Finanza ha eseguito nelle regioni Campania, Lazio, Piemonte e Basilicata una vasta operazione di polizia scattata alle prime luci dell’alba con l’obiettivo di effettuare 53 sequestri preventivi di immobili, automezzi e disponibilità finanziarie. “Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo portando a termine con la collaborazione della Guardia di Finanza di Napoli – commenta Angelo Matassa, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno – perchè si tratta di operazioni molto complesse. Questo tipo di frode, che riguarda i mezzi informatici, prende piede con il passare dei giorni ed è nostro compito bloccare nel più breve tempo possibile tutte le operazioni illecite. Questa associazione, tra l’altro, agiva tra l’estero e l’Italia e con un sistema che noi chiamo cartiere per agevolare la propria commercializzazione su più livelli”. La complessa attività d’indagine ha permesso di scoprire un giro di false fatturazioni da circa 400 milioni di euro con una conseguente evasione IVA dell’impressionante valore di circa 80 milioni di euro. La realizzazione della frode rientra nel sistema “carosello”, realizzata attraverso la creazione di società costituite per non ottemperare agli obblighi IVA. Ed in questo caso anche dall’uso di due imprese broker che si sono avvalse di vari gruppi di cartierem, disposti su più livelli della catena commerciale, formando così numerosi canali di commercializzazione.
Link breve:
Scritto da Alfonso Maria Tartarone
su 3 Giugno 2010. Archviato in Cronaca, In evidenza, Notizie.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.
You can leave a response or trackback to this entry
Devi Registrarti ed effettuare il Login per scrivere un commento Accedi