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Evasione fiscale: la Guardia di Finanza sequestra beni per circa mezzo milione di euro ad un commercialista salese

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I Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno, a seguito di articolate indagini
coordinate dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, hanno dato esecuzione ad un
decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, fino alla concorrenza di un
milione di euro.
Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Lagonegro nei confronti di tre
soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di “indebite compensazioni” e di
“emissione di fatture per operazioni inesistenti”.
L’attività di servizio, condotta dalla Tenenza di Sala Consilina, è scaturita da una
verifica fiscale eseguita nei confronti di due società con sede nella cittadina
salernitana, le quali fornivano manodopera per le pulizie e per il facchinaggio a diverse
società lombarde. Entrambe le società erano formalmente rappresentate da un
soggetto privo di capacità decisionale, ma di fatto gestite da un noto commercialista
salese, affiancato da un’altra figura che aveva il compito esclusivo di reclutare la
manodopera.
Le indagini condotte dai Finanzieri hanno consentito di rilevare, in capo alle predette
società, un’ingente evasione dell’I.V.A. e la sistematica compensazione di debiti
tributari con crediti d’imposta del tutto inesistenti, pareggiando così i contributi
previdenziali ed assistenziali di ciascun lavoratore, tra l’altro assunto con procedure
irregolari. In relazione a quest’ultimo aspetto, i soggetti responsabili sono stati deferiti
all’A.G. anche per l’ipotesi residuale di “somministrazione fraudolenta di lavoro”.
Al fine di individuare le disponibilità finanziarie, i beni mobili ed immobili da confiscare,
sono stati eseguiti mirati accertamenti patrimoniali sul conto dei tre indagati, conclusi
con il sequestro di disponibilità finanziarie sui conti correnti per 67.841,00 euro, titoli
obbligazionari per quasi 200.000,00 euro, quote societarie per 110.000,00 euro e un
appartamento ubicato a Sala Consilina, del valore di circa 100.000,00 euro.

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Scritto da su 1 Febbraio 2020. Archviato in Cronaca, Dalla provincia, In evidenza, Notizie. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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